На Полтавщині викрили “конвертаційний центр” з обігом понад 22 млн грн

Як розповіли у оперативному управлінні ГУ ДФС у Полтавській області працівниками оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області та прокуратурою області в м. Кременчуці припинено діяльність “конвертаційного центру”, який спеціалізувався на наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов’язань та виведення у тіньовий обіг грошових коштів на підставі фіктивних договорів будівельного підряду.

Обсяг “проконвертованих” коштів протягом 2016 року склав понад 22 млн. гривень, фактичні втрати бюджету становлять 3,5 млн. гривень.

Задокументовано факт виведення через вказаний “конвертаційний центр” коштів однієї з військових частин та затримано (на гарячому) організатора тіньової діяльності.

Під час проведення обшуків за місцями розташування офісу та проживання фігурантів вилучено готівкові кошти у сумі 200 тис.гривень бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств.

матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Схожі новини:

Команда Миргородської міськради перемогла на змаганнях зі спортивного туризму	Уламки ворожих цілей із бойовою частиною виявляють у різних районах Полтавщини: працюють сапери, - ОВА
У Полтаві провели міжнародну конференцію, присвячену педагогічному спадку Григорія Левченка	Звернення начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича з нагоди Дня працівників освіти
Розвиток мистецької освіти в умовах часу: на Полтавщині пройшла традиційна обласна нарада керівників закладів	Може розчулити одним поглядом, а за запаховим слідом – швидко знайти людину: історія Кайдо з кінологічного центру поліції Полтавщини
Звернення начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича з нагоди Дня територіальної оборони України	Обережно, фейкові «штрафи МВС»: кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему
Пошук внутрішнього ресурсу під час війни: у Полтаві відбудеться зустріч із військовим психологом Ростиславом Чаграком	ДТП на Полтавщині: аварія з постраждалим мотоциклістом та зіткнення тролейбуса з вантажівкою
Мінлива хмарність та до +18°C: прогноз погоди на сьогодні у Полтаві та області	Нацгвардійці 17-ї Полтавської бригади висадили дуб Мазепи в Полтаві